公司治理
董事会
康联控股董事会选举方式
依本公司章程规定,董事会由七至十五位董事组成,实际董事人数得由董事会不时决定之。至少三位董事为独立董事。除非股东于股东会中不时做成相反决定外,董事人數应无上限。董事之任期不得超过三年,任期届满时董事可連选連任。
独立董事的选举得採候选人提名制度。董事会可依据公司法及适用法令制定候选人提名制度的规定
董事会得由股东按累积投票制方式投票选出或任命。
本公司已于公司治理守则订定董事会成员选任方式。
董事成员之国籍包含瑞士、中华民国、中国人民共和国等,且3席独立董事其专长背景扩及财务会计、生技医疗及化学等领域。
独立董事资格条件
独立董事得具备必要专业知識,且于执行业务范围内得保持独立性。独立董事不可在本公司有任何直接或间接之利益。独立董事之专业资格、持股与兼职限制和独立性之认定准用适用法令之相关规定。

 

董事会成员
职称 姓名 主要学经历
董事长 William Robert Keller

William Robert Keller先生过去曾在罗氏药业累积30年国际企业和管理经验,在南美洲以及亚洲的罗氏製药担任许多不同的职位;1995年起担任罗氏中国区总经理直至2002年退休。由于他在中国大陆的杰出表现,1999年荣获上海荣誉市民并得到大陆永久居留许可。

  • 羅氏製药(巴西)有限公司(Roche Brazil Ltd.)副总经理
  • 羅氏製药(哥倫比亚)有限公司(Roche Colombia Ltd.)总经理
  • 羅氏製药(巴西)有限公司(Roche Brazil Ltd.)副总经理
董事 魏建民

魏建民先生现任康联控股有限公司总经理。

  • 黑龙江中医药大学
  • 黑龙江同泽医药有限公司 总经理
董事 叶小平

叶小平博士拥有20年在各大药厂从事临床研究的经历,曾在上海罗氏担任医学总监一职长达6年,主持全球派罗欣®三期肝炎研究。创立泰格医药,并于在2012年大陆创业板上市,目前已位居大陆人体临床研究公司的领导地位。

  • 牛津大学免疫学博士
  • 羅氏製药有限公司(中国)有限公司(Roche China Ltd.)医药总监
董事 曹若华

曹若华女士现任康联控股有限公司财务长

  • 台湾大学经济系学士
  • 美国芝加哥大学商学硕士
  • 宝侨家品股份有限公司财务分析经理
  • 香港牛奶集团北亚区财务董事
独立董事 沉祯林

沉祯林先生拥有超过20年在金融及公司财务方面经历,曾任茂迪财务长、精诚资讯资深副总、台积电财务副处长等职务。目前尚兼任事欣科技、谱瑞科技独立董事。

  • 中兴大学经济学硕士
  • 永丰馀造纸(股)公司国外部副理、经理
  • 台积电(股)公司财务处处长
  • 精诚资讯(股)公司董事、财务长暨资深副总
  • 茂迪股份有限公司财务长
独立董事 陈力

陈力先生目前担任华医药(香港)公司总裁暨首席执行官、华领医药技术(上海)有限公司董事长暨总经理。

  • 美国爱荷华州立大学有机化学专业博士
  • 罗氏研发(中国)有限公司首席科学官
  • 罗氏美国纳特利研发中心高通量化学部主任
独立董事选任资讯

独立董事所具专业资格及符合独立性情形如下表所列:

身分别
(注1)
条件 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 符合独立性情形(注2) 兼任其他公开发行公司薪资报酬委员会成员家数 备注
(注3)
商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关料系之公私立大专院校讲师以上 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格 领有证书之专门职业及技术人员 具有商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验
1 2 3 4 5 6 7 8
独立
董事
沉祯林     2
独立
董事
张立言     0
独立
董事
陈力   0

注1:身分别请填列係为董事、独立董事或其他。 注2:各成员于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打“ ” 注3:若成员身分别係为董事,请说明是否符合「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资委员会设置及行使职权办法」第6条第5项之规定。

  1. 非为公司或其关係企业之受僱人。
  2. 非公司或其关係企业之董事、监察人。但如为公司或其母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者,不在此限。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
  4. 非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲。
  5. 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受僱人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受僱人。
  6. 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
  7. 非为公司或其关係企业提供商务、法务、财务、会计等服务或谘询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。
  8. 未有公司法第30条各款情事之一。
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