公司治理
誠信經營運作

■誠信經營政策及方案

公司針對股東權益保障、公司與關係企業間之公司治理關係、董事會職能之強化、利害關係人之權益及提升資訊透明度作明確之規範,並專門對往來銀行、債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之其他利益相關者,要求公司確實依誠信原則處理,並提供充足資訊予利害關係人作為其對公司經營及財務狀況之判斷與決策,並訂定內部控制制度作為各單位確實執行之規範,由內部稽核人員定期查核並提報查核結果予董事會。

 

員工依據相關保密規章及制度履行其業務相關之保密職責,包括任何屬於協力廠商之技術秘密或商業機密,且本公司員工手冊中明確規範員工不得有不誠信行為(虛弄作假、欺詐、索取回扣、受賄等),人力資源部門人員並視情況不定期舉辦員工教育訓練傳遞企業誠信重要性之資訊。

 

■落實誠信經營

於員工手冊中規範員工不得從事虛弄作假、欺詐、索取回扣、受賄等不誠信之行為,同時與有合作關係的協力廠商簽署之協議中亦規定合作雙方不得受賄或其他不誠信的商業行為。

 

授權各部門高階主管作為推動誠信之主要推手與督導視窗,針對違反誠信事件,公司得召集跨單位高階主管會同總經理進行審議,若違反誠信事件情節重大,將依相關規定提報審計委員會及董事會。內部稽核亦定期執行抽查並定期將抽查結果提報董事會。

 

董事會議事規範規定,如董事會所列議案涉及董事本身利害關係致損及公司利益之虞時應予迴避,並不得不當相互支援。

 

若員工發現違反誠信行為,得與其直屬主管聯繫,或問題涉及直屬主管本人,可直接與該直屬主管之上級主管或人事行政經理進行申訴。針對違反誠信事件,公司得召集跨單位高階主管會同總經理進行審議,若違反誠信事件情節重大,將依相關規定提報審計委員會及董事會。

員工可透過信箱向上級主管或人力資源部門進行意見表達及申訴。

 

依情況不定期舉辦,包含誠信經營內容的內、外部教育訓練。

 

■公司檢舉制度之運作情形

員工可透過集團事務溝通平台系統或個人電子信箱向直屬主管或人力資源部門進行意見表達及申訴。如有違反誠信經營之規定,將依據員工手冊所載之違紀政策,依違反之情節嚴重性由部門負責人與人力資源部門共同議定後予以相對應之懲戒與處分。為保護檢舉人,由人力資源部門統籌負責,防止檢舉人遭受不當處置。

 

本公司已訂定內部溝通管道,並由人力資源部門負責處理相關事務。並對於相關資訊採保密機制進行。

 

■誠信經營作業程序及行為指南

本公司係於2018年3月20日經董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」,於訂定後即生效並向全體員工佈達,亦落實於每位新進員工(2018年共計46位)之教育訓練及主管會議中。

相關資訊請參考重要內規/「誠信經營作業程序及行為指南」。

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